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警方称，该团伙洗钱金额高达1亿英镑。

此次会议的目标之一，是解决公共与私营部门在反洗钱方面的某些分歧。

“我们发现了一些洗钱、欺诈和贪污的证据，”他说。

洗钱通常旨在回避制裁或掩盖非法的资金来源，例如贩毒和赌博收入。

我不会说出来这里的事情，因为我帮你洗钱，与你一样都会被控告的！

在另外一桩洗钱案中，这位前领导人，他的妻子，儿子，儿媳，大舅子都被列为了被告。

从错综复杂的洗钱犯罪网络中找出关键性的节点已经成为反洗钱领域的一个重要课题。

据当地媒体报道，警方当日直捣该集团位于元朗的大本营，拘捕涉嫌操纵赌博及洗钱的集团首脑夫妇在内的7人。

银行称他们不是在洗钱，但反洗钱机构的主任普雷德拉格•米特诺维奇说交易存在可以之处。

报告表示，在博彩运营商的配合下，境外赌场经常被用于洗钱，把资金转移到海外。

有关公众腐败和国际洗钱集团的调查达十年，这些被捕的人也是调查的组成部分。

巴拿马自由贸易区每年处理190亿美元的货物，提供许多的洗钱机会。

进而结合期货交易的特点，以及一般洗钱手法的共性，分析并总结出这种新兴洗钱行为的两种典型手法。

白领罪犯也许可以在境外洗钱，刑满释放后移居海外享用他的非法所得。

我国现行刑法下的洗钱罪存在缺陷，应该重新界定洗钱犯罪的概念。

在一份将于今日公布的书面文件中，梵蒂冈承诺将遵守欧洲针对洗钱活动的规定。

监管要够严才能保护手机银行使用者的利益，并打击洗钱洗动。同时，监管要够松，新的服务才能出现。

唐旭表示，中国反洗钱法律和制度体系逐渐完善。

三名帮凶目前已因洗钱和谋划欺诈彩民的嫌疑被拘捕。

应用这种技术的简单示例是反洗钱（AML）法这样的一般性业务方针。

一大缺点是洗钱的成本这么多走出去，更不要提基础，如食品和住房。

2001年1月，帕夫洛承认自己犯有洗钱和通信欺诈（wirefraud）罪，最终在一所联邦监狱服刑两年。

金融机构作为发现洗钱行为、预防洗钱犯罪的第一线，其在反洗钱体系中发挥的作用也日益重要。

本文的主要贡献在于首次提出并全面分析基于国际贸易的洗钱行为。

政府机构还提供监视对象清单，可以使用这些清单帮助防止违法行为、反恐和反洗钱。

但是我国现有的反洗钱的法律制度却不够健全和完善。

陈水扁否认所有罪名。他的妻子和儿子均已承认其中一些罪名，包括洗钱。

2005年3月，国际社会展开一个代号为Gordian的行动，主要打击非法洗钱。该委员会的数据估计就来自这次行动。

意大利官方称此次行动是普遍调查洗钱活动的一部分。

美国指称澳门汇业银行跟北韩的洗钱活动有牵连，这笔资金2005年被冻结。

在此基础上，详细分析反洗钱报告系统的需求，并对系统的设计实现进行了论述。

洗钱是指隐瞒或掩饰犯罪收益的真实来源和性质，使其在形式上合法化的行为。

通过本章的介绍使我们对洗钱活动的基本概念有了基本的了解。

这部法律详细列出了很多种洗钱形式，根据中国的界定，受贿和金融诈骗也被纳入洗钱范畴。

梵蒂冈希望自己被列入遵守国际反洗钱规定的司法辖区名单。

这家餐馆仅仅是洗钱的掩护所

海波？阿尔普-阿德里亚银行在一份声明中称，他们已将交易报告给了黑山的反洗钱机构。

我国洗钱罪的犯罪构成无论在主观方面，还是在客观方面，都有其特殊性。

他们只是把他们的洗钱活动从美国移至欧洲。

但是，与国际上通行的反洗钱原则相比仍有一定的差距。

三年前，朝鲜以澳门为基地的一个洗钱网络遭到暴露和冻结，此举给朝鲜造成了相当大的痛苦。

本章详细的介绍了我国反洗钱立法的现状以及所面临的问题。

洗钱活动与恐怖主义融资活动经常表现出同样的特征，大部份与隐藏和伪装有关。

确保日常的营运必须符合反洗钱制度及行为规范的要求。

本文建议注册会计师职业以既开放又谨慎的态度参与反洗钱活动。

他那时候被判有洗钱罪，并不断受到众议院道德委员会的警告。

欧洲仅用六个月的时间，就成为了世界洗钱作业的中心。

那时我才开始意识到他们是在用这些系统来洗钱。

反洗钱政策或者强制高级公务员上报个人财产无法解决这个问题。

机构的电子货币使用已经失控，演变成全球范围内的洗钱活动。

人权组织想让这位娃娃医生再接受滥用私刑以及洗钱的指控，一些受害者已经开始收集相关的证据。

Alexander在美国受到证券欺诈、洗钱及合谋指控。

陈水扁被控洗钱、贿赂及挪用总统特别经费的案件要在星期一开庭审理。

首先，洗钱犯罪与“上游犯罪”共同犯罪的界限。

他们帮助在墨西哥犯有洗钱罪的BrendaMartin遣返回国。

他被控受贿和洗钱，预计将于今年秋天出庭受审。

如果加以适当的监督和管理，网络赌博应该比一般的电子商务更不容易受到欺诈和洗钱的侵袭。

纳粹的挂牌公司在这里从事着全球性的洗钱活动，而马德里在当时毫无例外地成为了间谍活动的巢穴。

严厉打击偷逃骗税、洗钱和走私等违法犯罪活动。

本地一位对冲基金经理告诉我，伦敦地产是“俄罗斯资金的洗钱机”。

本次刑法修正案的出台，解决了一直以来理论界对洗钱罪规范不完善的各种批评所提出的问题。

自从2001年9月11日的袭击之后，监管者在实施反洗钱规定的时候更加严格了。

洗钱罪自从在刑法中明确规定以来，其规范内容一直在不断地修正与完善。

金融犯罪具有隐蔽化、智能化、专业化等特点，特别是在洗钱活动中表现得尤为突出。

如今，迪拜已成为穆斯林世界的洗钱中心。

从现时的社会和经济客观环境分析，我国现行的反洗钱金融监管模式弊大于利。

我们不要跟贩毒品的人进行的洗钱活动有任何关系。

如果洗钱者都穿着粗条纹外衣，拎着标有“不义之财”字样的袋子，那么银行发现他们就容易多了。

而其中的大部分都涉及了“权性交易”、赌博、洗钱、土地交易。

该网站的最新版本已经完全改进，以解决用户的反洗钱法，并采用规范的人口膨胀。

国际刑警组织说，非法足球赌博与贪污、洗钱以及卖淫都有关联。

其中几位特工亦面临着洗钱的罪名，因为他们处理了大量俄罗斯间谍头目提供的现金。

除洗钱之外，斯坦福和他以前的同事也被指控使用电话和邮件欺骗。

金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。

许多无名小国成了洗钱的天堂2010-08-21

在很多方面这样的洗钱都是明智之举。

第五洗钱犯罪的资金的密集性。

可是，现实生活中洗钱犯罪是复杂多变的。

这是因为反洗钱与银行业等金融机构的短期商业利益存在冲突。

腐败分子跨国洗钱严重威胁世界政治经济秩序，腐蚀着健康的国民经济体系。